ゼレンスキー大統領、巨額資産をタックスヘイブンに保有していることがバレる

ガーディアン紙報道
https://www.theguardian.com/news/2021/oct/03/revealed-anti-oligarch-ukrainian-president-offshore-connections-volodymyr-zelenskiy

ウクライナ大統領の海外資産

ヴォロディミル・ゼレンスキーは、海外に富を隠す政治家を非難してきたが、自分とタックスヘイブにある企業とのつながりは公表しなかった。

俳優でコメディアンのヴォロディミル・ゼレンスキーは4年間、低予算ドラマ『Servant of the People』で主演を務め、ウクライナのテレビ視聴者を楽しませてくれた。ゼレンスキーは、自国の慢性的な腐敗に憤慨し、大統領選に出馬して成功する教師を演じた。2019年、ゼレンスキーはウクライナの実際の大統領選挙に出場し、勝利してフィクションを現実化した。以前ならあり得ないと思われたストーリー展開であった。

選挙戦でゼレンスキーは、ウクライナのオリガルヒ支配体制を一掃すると公約した。そして、現職のペトロ・ポロシェンコのような、資産を海外に隠している富裕層の政治家を非難した。このメッセージは効果的だった。ゼレンスキーは73％の票を獲得し、現在、首都キエフにある金箔入りの漆喰の天井で飾られた洞窟状の事務所に座っている。

しかし、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）にリークされ、世界的な調査の一環としてガーディアンと共有されたパンドラ文書は、ゼレンスキーが前任者とかなり似ていることを示唆している。

リークされた文書によると、彼はこれまで公表されていなかったオフショア企業の株式を保有しており、大統領選に勝利する数週間前に友人に秘密裏に譲渡して隠蔽したようである。

ゼレンスキーは、ガーディアン紙とそのメディアパートナーが彼に連絡を取ろうと広範囲に試みたにもかかわらず、回答しなかった。彼のスポークスマンのニキフォロフによると｢回答することは無い｣。

文書は、ゼレンスキーが、彼の長年の友人やテレビのビジネスパートナーと共同で所有するタックスヘイブンの広大なネットワークに参加していたことを明らかにした。その中には、ゼレンスキーのヒット番組を制作したセルヒイ・シェフィールや、シェフィールの兄で脚本を担当したボリスも含まれている。コンソーシアムのもう一人のメンバーは、幼なじみのイワン・バカノフだ。バカノフはゼレンスキーの制作スタジオ「Kvartal 95」の総監督を務めていた。

いずれもゼレンスキーの故郷であるウクライナ南部のクリビイリにゆかりのある人物である。政権を獲得したゼレンスキーは、これらの縁故のある人物を政権の要職に就かせた。バカノフはウクライナの治安機関SBUのトップとなった。ゼレンスキーはセルヒイ・シェフィルを第一補佐官にし、大統領の次の権力者を担わせた。この親密なグループの4人目のメンバーであるアンドリー・ヤコブレフは、映画監督でありKvartal95のプロデューサーのままである。

ゼレンスキーは、これらの人事は、決して縁故ではなく、客観的に見た信頼によるものだという。｢私と一緒に仕事をする人の中には、長い間友人だった人が何人かいる……彼らはビジネスとも、予算とも関係がない」と、彼は2020年に『ガーディアン』紙に語っている。

大統領になる時、ゼレンスキーはいくつかの私有財産を申告した。その中には、車、不動産、そして共同出資の海外企業3社が含まれていた。そのうちの1つ、元Kvahrtal95の放送作家である妻オレナと共同保有していたフィルムヘリテージ社は、ベリーズ諸島に登記されている。

しかし、パンドラ文書には、ゼレンスキーが明らかにしていないと思われる、さらなる海外資産が記載されている。フィルムヘリテージは、キプロスの持ち株会社であるDavegraの株式を25％保有していた。Davegraは、Maltex Multicapital Corpという、タックスヘイブンである英領ヴァージン諸島（BVI）に登記されている、これまで知られていなかった企業を所有している。ゼレンスキー、シェフィール兄弟、ヤコブレフはそれぞれMaltexの株式を25％ずつ保有している。

ウクライナ選挙の第1回投票の2週間前の2019年3月13日、ゼレンスキーはMaltexの4分の1の株式をセルヒイ・シェフイールに渡したと文書に記されている。シェフィールに対価を渡したかは不明である。バカノフ氏は、この秘密裏に行われた譲渡の証人となり、書類にサインした。

およそ6週間後、ゼレンスキーが大勝利を収めた後、Kvartal 95グループの代理人である弁護士が別の文書に署名した。その文書には、マルテックスがゼレンスキーの経営するフィルムヘリテージの株式を保有していないにもかかわらず、配当金を支払い続けることが明記されていた。マルテックスの顧客プロフィールによると、同社の主な収益はウクライナ、ロシア、ベラルーシでの活動から得られている。

パンドラの書類には、配当の有無やその規模は記されていない。また、何回支払われたかも明らかにされていない。ゼレンスキーの妻オレナは現在、フィルムヘリテージの受益所有者として宣言されており、2019年以降の支払いはすべて彼女に流れたことになる。

2019年4月24日付けの重要文書には、マルテックスがテレビ映画を制作・配給する企業の株式を保有していると書かれている。マルテックスを設立した理由の1つは「事業利益の税効率の良い蓄積」であり、もう1つは「法的保護」であったと記されている。ボリス・シェフィール氏によると、バカノフ氏は、「当局や盗賊」から会社を守るために、こうしたオフショアの「金融スキーム」を構築することが仕事だったというのである。

｢正直に言えば、私はあなたに答える準備ができていない。私が（マルテックスの）オーナーである可能性はある」と、ボリス・シェフィール氏はパンドラ文書の調査の1つであるOCCRP（Organised Crime and Corruption Reporting Project）に語った。ボリス・シェフィールは、自分とオフショア利権を切り離そうとしているが、これは時間がかかり困難なプロセスであると述べている。セルヒイ・シェフィール、バカノフ、ヤコブレフは、彼らの弁護士と同様にコメントを拒否した。

マルテックスの暴露は、海外に富を送る人々を取り締まると公言していたゼレンスキーにとって、恥ずべきことである。先月、ウクライナ議会は反オリガルヒ法案を可決した。この投票は、正体不明の暗殺者がボリス・シェフィールを殺そうとした翌日に行われた。キエフ郊外で、銃を持った男が彼の車に発砲したのだ。彼は無傷だったが、運転手が負傷した。この暗殺未遂は、法案に反対する動機があったのかもしれない。

ゼレンスキーは最近、NATOに寄せた意見書の中で、大統領としての最終目標は「伝統的な寡頭制秩序」を破壊し、「より公平なシステム」に置き換えることだと述べている。しかしジャーナリストたちは、ゼレンスキーは国家改革に失敗し、前任者たちと同じ陰険なやり方を受け入れてきたと言う。EUの監査官は先月、ウクライナでは「大汚職と国家の恣意性」が依然として蔓延していると警告した。

政界入りして以来、ゼレンスキー氏は、ゼレンスキー氏の番組を上映しているテレビ局の億万長者、イゴール・コロモイスキー氏の影響下にあるという主張に悩まされてきた。選挙戦の間、ゼレンスキーの反対派は、2012年から2016年の間に、コロモイスキーの団体から、フィルムヘリテージを含むゼレンスキーとその周辺に属する海外企業に4100万ドルが流入していると主張た。

パンドラ紙は、野党に落ちたポロシェンコが主張するスキームの少なくともいくつかの詳細が現実であると示している。Kvartal 95のネットワークの一部は、オフショアコンサルタント会社であり、文書が流出した14社のうちの1社であるFidelity Corporate Servicesの支援を受けて管理されていたことが示されている。ファイルによると、ゼレンスキーと彼のビジネスパートナーは、英領ヴァージン諸島、ベリーズ、キプロスに拠点を置く企業を利用していたことが判明した。

これらのオフショア企業を通じて保有する資産は多岐にわたる。その中には、ロンドンの不動産も含まれている。シェフィール兄弟は2つの最高級物件を所有しており、リージェンツパークにあるエドワード朝様式の邸宅街のアパートを2016年に157万5000ポンドで購入し、近くのベーカー街にあるシャーロックホームズ博物館の向かいにも邸宅があり220万ポンドで購入したと、土地登記記録には記されている。

一方、ヤコブレフの海外企業キャンドルウッド・インベストメンツは、ウェストミンスターのアーティラリーロウにあるヴィクトリア朝の邸宅街に豪華な邸宅を所有している。これらの物件は、ゼレンスキーの番組が長編映画化され、第2シリーズが再制作された頃に取得されたものだ。この3つのアパートが貸し出されているのかは不明だ。｢ハイステータスな顧客のための個人向けサービス」と銘打ったロシアの会社が管理している。

ゼレンスキーがマルテックスを通じてロシアと明らかにビジネス上のつながりがあることは、物議を醸す可能性が高い。ポロシェンコは、2014年にクレムリンがクリミアを併合した後、ウクライナがロシア軍とその代理人と戦争していた時期に、ロシアにチョコレート工場を所有していたことで批判にさらされた。ロシアは依然としてKvartal 95の主要な市場であり、ロシアの地上波テレビは戦時中も同社制作のコメディー番組を上映している。

もう既にばれてるよ。